Ley para el Control de Casinos Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles

Normas funcionamiento 125592

Definiciones Artículo 3 A los fines de esta Providencia Administrativa, se adoptan las definiciones siguientes: Amenaza: Situaciones externas que de ocurrir pueden impactar el desempeño de un proceso o entidad. Apostador: Persona que por cuenta propia o de tercero realiza una apuesta en un juego de envite y azar. Control: Son aquellas acciones o medidas y mecanismos, adoptados e implementados por el órgano rector. Consecuencia: Hecho o acontecimiento derivado o que resulta inevitable y forzosamente de otro. Evaluación: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados todos los recursos del Sujeto Obligado, destinados a la implementación del Sistema de Administración de Riesgo SIAR en Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas. Fiscalización: Es aquel proceso mediante el cual se realizan los controles para evitar que el sujeto obligado incumpla la normativa vigente en materia contra Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Fondos: Activos de todo tipo, tangibles o intangibles, incluyendo los activos virtuales, bienes muebles o inmuebles adquiridos de cualquier manera y los documentos legales o instrumentos en cualquier forma, incluyendo electrónica o digital, que evidencien la titularidad o la participación en dichos activos, incluyendo entre otros: créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, órdenes de pago, acciones, valores, bonos, letras de cambio y cartas de crédito con independencia de la licitud o ilicitud de su origen.

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Gacetilla 2. Artículo 4. Artículo 5. Artículo 6. Artículo 7. Hacer cumplir las disposiciones contenidas en esta Ley y sus Reglamentos; 2. Expedir y renovar mediante resolución, las licencias previstas en esta Ley e imponer las sanciones de multa, suspensión, revocatoria o abolición de las licencias mediante resolución motivada; 3. Aprobar o rechazar los Proyectos de Reglamentos internos presentados por los solicitantes; 4. Autentificar el traspaso de acciones de las Sociedades Mercantiles Titulares de licencias; 5.

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Legislación de las Normas Venezolanas Covenin. Elaborar un plan de trabajo anual. Velar por el bienestar y seguridad social de todo el personal de tropa perteneciente a esta Dirección. Coordinar, supervisar y presentar ante el Administrator de la Dirsop y Junta Administradora de Casino, todos los proyectos a desarrollarse dentro del plan de trabajo anual para semejante fin. Preparar y someter a consideración de la Junta de Casinos de Tropa, las directivas, normas y procedimientos internos, que faciliten la consecución de los objetivos recreativos y deportivos. Memoria y Cuenta. Velar por la buena operatividad del Casino de Tropa de esta Dirección. Parte activa en la toma de decisiones destinadas a efectuar reparaciones, donaciones, suministros, en los diferentes Casinos de las respectivas Comisarías Policiales.

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